नई दिल्ली:

फिनटेक यूनिकॉर्न भारतपे ने अपने पूर्व एमडी और सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए 88.67 करोड़ रुपये तक का आपराधिक मुकदमा दायर किया है।

2,800 पन्नों में चल रहे मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों ने फर्जी बिल बनाए, कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्जी विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया और भर्ती के लिए कंपनी से अधिक शुल्क लिया।

सिविल सूट और आपराधिक शिकायत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आई, जिसने ग्रोवर परिवार को नोटिस जारी किया और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई की तिथि नौ जनवरी निर्धारित की गयी है.

इसने ग्रोवर के बहनोई, उसके पिता और उसके भाई सहित अन्य प्रतिवादियों को भी समन जारी किया।

दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की कैद हो सकती है।

“प्रतिवादी (ग्रोवर और अन्य) और/या उनकी ओर से किसी को भी किसी भी तरह से वादी (भारतपे), उसके निदेशकों, कर्मचारियों और/या प्रचार, मुद्रण के संबंध में मानहानिकारक/अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा पारित करें। किसी भी माध्यम या रूप में समान, “सूट ने कहा, साथ ही प्रतिवादियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।

सुनवाई के दौरान BharatPe की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदार कंपनी के खिलाफ एक “दुर्भावनापूर्ण और कटु” अभियान चला रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक हैं।

ग्रोवर और उनकी पत्नी के वकील ने कहा कि उन्हें मुकदमे की प्रति नहीं दी गई।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, “भारतपे ने पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर और उनके परिवार के अन्य जुड़े पक्षों के खिलाफ विभिन्न दावों के लिए दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कंपनी के धन की हेराफेरी भी शामिल है।” प्रवक्ता ने कहा, “हमें अदालतों और अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और भरोसा है कि न्याय होगा। चूंकि मामला विचाराधीन है, हमारे पास इस स्तर पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है।”

कंपनी ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, दस्तावेज़ निर्माण और गबन सहित 17 मामलों में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।

जैन BharatPe में नियंत्रण प्रमुख थे और इस साल की शुरुआत में फॉरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने मार्च में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था।

सिविल सूट में, कंपनी ने धन की हेराफेरी के लिए 83 करोड़ रुपये और ग्रोवर के सार्वजनिक बयानों के कारण प्रतिष्ठित क्षति के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की।

मांगे गए हर्जाने में 71.7 करोड़ रुपये की राशि के गैर-मौजूद विक्रेताओं के चालान के खिलाफ किए गए भुगतान का दावा शामिल है; जीएसटी अधिकारियों को 1.66 करोड़ रुपये की राशि के जुर्माने का भुगतान; कथित रूप से भर्ती सेवाएं प्रदान करने वाले वेंडरों को कुल 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान; और ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए ट्वीट्स और अन्य बयानों के कारण कंपनी को प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये का हर्जाना।

चार साल पुरानी कंपनी इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आई जब ग्रोवर पर अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने और कोटक समूह के एक कर्मचारी को अपने और अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के लिए नायका आईपीओ के लिए आवंटन और फंडिंग हासिल करने में विफल रहने पर धमकी देने का आरोप लगाया गया।

इसके बाद, BharatPe ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने के लिए अल्वारेज़ और मार्सल, शार्दुल अमरचंद मंगलदास और PwC को नियुक्त किया कि क्या ग्रोवर ने इरादतन कदाचार किया है।

इसके कारण मार्च में जैन और ग्रोवर को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा।

10 मई को, BharatPe ने कहा कि विस्तृत समीक्षा के बाद, कंपनी ने कदाचार में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने और अश्नीर ग्रोवर के प्रतिबंधित शेयरों को वापस लेने का फैसला किया था।

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