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एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है
नई दिल्ली:
23,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर का इस्तेमाल कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डों और सीमा पार से देश छोड़ने से रोकने के लिए किया जाता है।
शिपिंग फर्म के निदेशकों में ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार शामिल हैं। यह मामला भारत का सबसे बड़ा बैंक कर्ज घोटाला बताया जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या सीबीआई सहित 28 बैंकों के 22,842 करोड़ रुपये के ऋण पर चूक की।
एबीजी शिपयार्ड ने कम से कम 98 संबंधित कंपनियों को धन दिया, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया।
एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।
एबीजी शिपयार्ड मामले में नवीनतम लुकआउट सर्कुलर देश में इसी तरह के मामलों की एक लंबी सूची में जोड़ता है, पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी से लेकर व्यवसायी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के बैंक ऋण चूक तक। ये सभी भारत में प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सीबीआई ने कहा, “अप्रैल 2019 और मार्च 2020 के बीच, कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया। धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड द्वारा अपने संबंधित पक्षों को भारी हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण हुई है।” एक बयान।
“बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश किया गया था। इसके संबंधित पक्षों के नाम पर बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए धन का उपयोग किया गया था। अभिलेखों और प्रारंभिक जांच के दौरान, यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण अवधि 2005 थी- 2012, “सीबीआई ने कहा।
सीबीआई ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा “सामान्य सहमति” वापस लेने से बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। सीबीआई ने बयान में कहा, “कुछ 100 उच्च-मूल्य वाले बैंक धोखाधड़ी के मामले हैं जो विशिष्ट सहमति के गैर-अनुरोध के कारण दर्ज नहीं किए जा सके … राज्य सरकारों द्वारा जहां सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।”
हालांकि, सीबीआई से “सामान्य सहमति” वापस लेने वाले राज्यों का एबीजी शिपयार्ड मामले पर बहुत कम असर पड़ता है क्योंकि इसे दिल्ली में दायर किया गया था, जहां सीबीआई का मूल अधिकार क्षेत्र है।
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